- 首頁 / 房產(chǎn)資訊 / 本地樓市
- 涉案95 億!國內(nèi)首例!微山警方破獲特大網(wǎng)絡(luò)犯罪案
- 資訊類型:本地樓市 / 發(fā)布時(shí)間:2023-12-07 / 瀏覽:3883 次 /
- 2023-12-07 更新 投訴舉報(bào)
微山房產(chǎn)網(wǎng)訊
第三方支付公司擁有央行認(rèn)可的資質(zhì),為用戶提供支付結(jié)算交易平臺(tái),理應(yīng)誠實(shí)守信、合法經(jīng)營。但偏偏有的第三方支付公司為追求暴利,以身試法。
近日,山東濟(jì)寧微山警方破獲國內(nèi)首例第三方支付公司特大網(wǎng)絡(luò)犯罪案件,打掉5個(gè)犯罪團(tuán)伙,審查230余人,抓獲犯罪嫌疑人41人,涉案銀行賬戶 120 余萬個(gè),涉案資金流水達(dá)95億元。
賬戶異常 牽出“跑分”洗錢團(tuán)伙
2021年3月,微山縣公安局接到線索,轄區(qū)居民孫某等人銀行賬戶資金快進(jìn)快出,交易異常。經(jīng)調(diào)查,當(dāng)?shù)匾粋€(gè)以朱某航為首的轉(zhuǎn)賬洗錢團(tuán)伙浮出水面。
經(jīng)工作,警方將朱某航等9人抓獲歸案, 查獲作案用的手機(jī)、電腦一宗及銀行卡四十余張。據(jù)朱某航供述,他是根據(jù)上線李某的指令,接受資金并向外轉(zhuǎn)出,每轉(zhuǎn)出1萬元錢可獲得15元的報(bào)酬。
順藤摸瓜 查出“小X支付”平臺(tái)
隨著偵查工作的不斷深入,警方發(fā)現(xiàn)卡商李某等人組織“卡農(nóng)”為“小X支付”平臺(tái)提供資金轉(zhuǎn)賬服務(wù),“小X支付”平臺(tái)則為其提供轉(zhuǎn)賬額百分之一的報(bào)酬。
撿了芝麻,丟了西瓜。
為了眼前的利益,卡商李某等5人陷入犯罪的泥潭,最終相繼被抓。
之后警方順藤摸瓜一舉端掉“小X支付”平臺(tái)的窩點(diǎn),抓獲4名嫌疑人,并發(fā)現(xiàn)大量對公賬戶、工商執(zhí)照、銀行卡、身份證件等犯罪信息。
深挖細(xì)查 信匯支付終因洗錢被端
專案組梳理發(fā)現(xiàn),“小X支付”平臺(tái)的上家是持有第三方支付牌照的某家公司。
受非法資金結(jié)算暴利的驅(qū)使,2020年至2022年間,該公司發(fā)生過的資金轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)中,有多次因嫌轉(zhuǎn)移非法資金被各地警方協(xié)查的情況發(fā)生。
經(jīng)查實(shí),這些涉案商戶資金的交易額95億元,代付資金263萬筆,涉案銀行卡120多萬張。
經(jīng)過近一年的調(diào)查取證,專案組進(jìn)行集中收網(wǎng),搗毀涉案公司,抓獲總經(jīng)理趙某華等11名主要犯罪嫌疑人。
近日,山東濟(jì)寧微山縣人民法院對涉案的第三方結(jié)算公司總經(jīng)理趙某華等3人依法開庭審理,其余30多名涉嫌“跑分”洗錢的涉案人員也已分別被人民法院作出有罪判決或受到公安機(jī)關(guān)行政處罰。
網(wǎng) 警 提 醒
出租、出售銀行卡、支付寶、微信等第三方支付賬戶或?qū)~戶給他人使用可能會(huì)涉及到詐騙、洗錢等犯罪行為,建議廣大人民群眾不要隨意泄露或出售個(gè)人信息。切莫貪圖小利從事跑分、洗錢等違法犯罪活動(dòng),以免造成不必要的損失和風(fēng)險(xiǎn)。
來源:公安部網(wǎng)安局
--新房、二手房、租房、裝修 上微山房產(chǎn)網(wǎng)taijimeta.cn